Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το κύκλωμα από την Κρήτη για την απάτη-μαμούθ στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης οι 22 συλληφθέντες που έφτασαν από την Κρήτη στον Πειραιά που κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στην υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις για το σύνολο των πράξεων που τους αποδίδονται.
Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά συνολικά 138 άτομα, εκ των οποίων 22 έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ για τους 18 έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Σύμφωνα με τις Αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος της υπόθεσης εκτιμάται σε περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ, με τις έρευνες να εξετάζουν αν η δράση του κυκλώματος είχε επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Η αστυνομική επιχείρηση
Η εξάρθρωση της οργάνωσης έγινε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας το πρωί της Δευτέρας 25/5 σε περιοχές της Κρήτης και της Αττικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικές μονάδες του Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις από τις τοπικές διευθύνσεις.
Συνολικά συνελήφθησαν 22 άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε σπίτια, γραφεία και ΚΥΔ, οι Αρχές συγκέντρωσαν έγγραφα, ηλεκτρονικά αρχεία, τραπεζικά στοιχεία και σημειώσεις που, σύμφωνα με την αστυνομία, επιβεβαιώνουν τον τρόπο δράσης της οργάνωσης. Επίσης κατασχέθηκαν οχήματα, μετρητά και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται ως προϊόντα παράνομης δραστηριότητας.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με τη συνδρομή άλλων αστυνομικών υπηρεσιών και την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε οργανωμένα από το 2019, με συγκεκριμένους ρόλους και ιεραρχία.
Ηγετικό ρόλο είχαν δύο λογιστές, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.
Πιο αναλυτικά, τα μέλη της οργάνωσης:
- αξιοποιούσαν την πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω συνεργαζόμενων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), προκειμένου να εντοπίζουν «ελεύθερα» και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους,
- καταχώριζαν τα αγροτεμάχια ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών.
- υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ
- μέρος των παράνομων ενισχύσεων αποδιδόταν στα μέλη της οργάνωσης, με τα χρήματα να χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων που σχετίζονταν με τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.
Μέσω της μεθοδολογίας αυτής εμφανίζονταν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων και εξασφαλιζόταν η παράνομη λήψη οικονομικών ενισχύσεων από κοινοτικά κονδύλια, ενώ καθοριστικό ρόλο στην πραγμάτωση του εγκληματικού σκοπού της οργάνωσης είχαν -6- Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).
Ως προς τους ρόλους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι:
- Οι δύο λογιστές, κατείχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης της. Στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και τις λειτουργίες του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ενώ καθοδηγούσαν τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων,
- -6- άτομα, λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), παρείχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και στα στοιχεία των επιλέξιμων αγροτεμαχίων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντόπιζαν «ελεύθερες» εκτάσεις και παρείχαν την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεκπεραίωση της παράνομης διαδικασίας,
- -17- άτομα, λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας τη χρήση προσωπικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να εμφανίζονται ψευδώς στην περιουσιακή τους κατάσταση αγροτεμάχια που δεν κατείχαν πραγματικά. Παράλληλα συμμετείχαν στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων για τη θεμελίωση παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης,
- -71- άτομα είχαν το ρόλο του μισθωτή – λήπτη επιχορηγήσεων καθώς εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτεμαχίων και προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και ενεργώντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους,
- λοιπά συνεργαζόμενα πρόσωπα, παρείχαν υποστηρικτική συνδρομή στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, ενώ συνέδραμαν στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων, υποβοηθώντας τη διατήρηση και συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.
Σημειώνεται ότι, το αποδεικτικό υλικό προέκυψε από στοιχεία που λήφθηκαν από τη βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κατόπιν σχετικής παραγγελίας του εποπτεύοντος τη Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέα, καθώς και από έρευνες σε οικίες, λογιστικά γραφεία, Κ.Υ.Δ. και λοιπούς χώρους, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Κατασχέθηκαν και αναλύθηκαν ψηφιακά αρχεία, τραπεζικά στοιχεία, έγγραφα, ιδιόχειρες σημειώσεις και σχετικό υλικό που τεκμηριώνει τη δράση της οργάνωσης.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
- -5- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
- -110- ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών,
- περίστροφο με -50- φυσίγγια
- το χρηματικό ποσό των -12.870- ευρώ και
- πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις Ε.Α.Ε., αποδείξεις κατάθεσης, εκτυπώσεις κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια Κ.Υ.Δ. και λογιστικών γραφείων, ιδιόχειρες σημειώσεις.
